Mundodehoy.com.– Una filtración masiva de documentos expone los bienes offshore, empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia a fin de evitar impuestos, de 11 líderes mundiales y revela cómo cómplices del presidente de Rusia, Vladimir Putin, movieron en secreto hasta 2 mil millones de dólares a través de bancos y compañías secretas.
La información también da detalles sobre los negocios financieros secretos de 128 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo, incluidas varias personalidades mexicanas de la política y del medio artístico.
El archivo de 11.5 millones de registros muestra cómo una industria global de firmas legales y grandes bancos vende el secreto financiero a políticos estafadores y traficantes de drogas así como a billonarios, celebridades y estrellas deportivas.
Estos son algunos de los hallazgos de una investigación de un año por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), el diario alemán Süddeutsche Zeitung y más de cien medios de comunicación.
Los archivos incluyen a no menos de 33 personas y compañías puestas en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos por haber hecho negocios con capos de la droga mexicanos y con organizaciones terroristas como Hezbolá.
Los documentos dejan en claro que grandes bancos impulsan de manera importante la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos. Los archivos contienen más de 15 mil 300 compañías de papel, usadas para ocultar clientes.
Los datos filtrados, que fueron revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 78 países, vienen de una poco conocida pero poderosa firma legal con base en Panamá, Mossack-Fonseca, con sucursales por todo el mundo.
Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.
La compañía dice que operó de forma intachable durante 40 años y que jamás ha sido acusada de actividades criminales.
Los documentos muestran vínculos con 72 jefes de estado actuales y pasados, incluyendo algunos acusados de saquear sus propios países.
Gerard Ryle, director del ICIJ, dijo que los documentos –considerados la mayor filtración de la historia– abarcaban los negocios del día a día de Mossack Fonseca en los últimos 40 años.
“Pienso que la filtración va a convertirse probablemente en el golpe más grande que el mundo de la banca offshore (extraterritorial) jamás haya recibido, debido al alcance de los documentos”, afirmó Ryle.
Aquí la lista de los políticos, familiares y celebridades más importantes:
De México:
• Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario dueño de grupo Higa y asociado de Enrique Peña Nieto, presidente de México
• Ramiro García Cantú, vicepresidente ejecutivo de Televisa
• Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca
• Omar Yunes Márquez, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz
• Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano
• Amado Yáñez Osuna, director de Oceanografía y otros empleados
Del resto del mundo:
• Vladimir Putin, presidente de Rusia
• Pedro Almodóvar, cineasta español
• Lionel Messi, futbolista del Barcelona
• Salmán bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita
• Mauricio Macri, presidente de Argentina
• Michel Platini, ex presidente de la UEFA
• Ian Cameron, padre de David Cameron, primer ministro de Gran Bretaña
• Bidzina Ivanishvili, primer ministro de Georgia
• Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia
• Ayad Allawi, ex primer ministro de Irak
• Ali Abu al-Ragheb, ex primer Ministro de Jordania*
• Pilar de Borbón, hija de Juan Carlos I, exrey de España
• Eduardo Cunha, presidente de la cámara de diputados de Brasil
• Petro Poroshenko, presiente de Ucrania
• Zayed bin Sultán Al Nahayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos• Hamad bin Jassem bin Jabr Al Thani, exprimer ministro de Qatar
• Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir de Qatar
• Ahmad Ali al-Mirghani, expresidente de Sudán
• Pavlo Lazarenko, exprimer ministro de Ucrania
• Petro Poroshenko, presidente de Ucrania
• Mehriban Aliyeva y demás hijos de Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán
• Li Xiaolin, hija de Li Peng, expremier chino
• Arkady y Boris Rotenberg, asociados del presidente Valdimir Putin
• Alaa Mubarak, hijo de Hosni Mubarak, expresidente de Egipto
• Mounir Majidi, hijo de Mohamed VI de Marruecos, rey de Marruecos
• John Addo Kufuor, hijo de John Agyekum Kufuor, expresidente de Ghana
• Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib, hijo de Najib Razak, primer ministro de Malasia
• Pedro Delgado Campaña, expresidente del Banco Central del Ecuador
• Stavros Papastavrou, exsubjefe del Estado Mayor de Asuntos Europeos e Internacionales
• Bjarni Benediktsson, ministro de Finanzas y Asuntos Económicos de Islandia
• Ólöf Nordal, ministro del Interior de Islandia
El listado total se revelará más adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Fuente Aristegui Noticias y el Financiero
